Проверка контрагента

• Страховые компании
• Банки
• Лизинговые компании
• Предприятия энергетического комплекса
• Субъектов малого и среднего предпринимательства
• Физических лиц
  • В области гражданских правоотношений
  • В области уголовных правоотношений
• Операции с недвижимостью
• Проверка контрагента
  • Поиск счетов

Проверка контрагента нужна, чтобы снизить риски финансовых потерь при начале работы с новыми компаниями. Судебная практика по взысканию долгов показывает, что добиться по факту возмещения от неблагонадежного партнера трудно. Поэтому лучше предварительно узнать о нем как можно больше.

Наша компания предоставляет услугу проверки контрагентов. Специалисты анализируют информацию из надежных источников, придерживаясь ряда правил.

Запрос документов, подтверждающих правоспособность контрагента:

• выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП,
• свидетельство о присвоении ИНН,
• свидетельство о присвоении ОГРН,
• учредительные документы,
• документы о полномочиях доверенного лица компании-контрагента.

Запрос данных в ИФНС — налоговая инспекция обязана предоставлять некоторую информацию о контрагенте для уменьшения рисков. В частности, можно узнать следующее:

• соблюдение сроков сдачи отчетности,
• отсутствие налоговой ответственности,
• соблюдение сроков уплаты налогов.

Деловая переписка — во время проверки контрагента до заключения договора нужно вести архив входящих и исходящих писем в соответствии с постановлением ФАС от 17.06.2011 №А65-20543/2010. В письменном порядке согласовываются подробности сделки, например, условия расчетов и поставки. Во время анализа юристы проверяют информацию в открытых источниках, способных подтвердить деловую репутацию контрагента.

Уточнение местонахождения — один из главных признаков компании-однодневки — отсутствие фирмы по месту регистрации. При проверке контрагента юристы обращают внимание на следующее:

• указание в базе адресов массовой регистрации,
• наличие в базе юридических лиц, с которыми нет взаимодействия по адресу, записанному в ЕГРЮЛ,
• договор аренды или письменное подтверждение арендодателя о его заключении.

Наши специалисты следуют заранее разработанной методике проверки. Однако возможны ее изменения в зависимости от специфики анализа. Расценки юристов на услуги индивидуальны — звоните, чтобы уточнить все интересующие вопросы.